Bonos, rifas y pasadías servían como “anzuelo” lanzado por integrantes entramado Gaviota para seducir inversionistas

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Operación Gaviota y sus publicidades

POR ALBERTO QUEZADA/ El uso de los recursos publicitarios y de propaganda digitales fue uno de los “anzuelos” utilizados por el entramado criminal denominado “Operación Gaviota” para seducir y captar a sus presas mediante ofertas financieras atractivas pocos usuales en el mundo de los negocios.

Así está establecido en el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, en donde indicó, además, que la red se valía de esos medios para perpetrar la estafa, empleando las distintas plataformas de redes sociales para atraer y engañar a las víctimas con propagandas de ofertasrifasincentivosbonospasadías y ordenes de compras.

La misma estructura incentivaba a través de los citados medios de interacción al aumento del capital inicial a las víctimas y a que estos refirieran personas, esto con propagandas como las siguientes:

Como se puede observar, hacían promociones de entrega de órdenes de compras por valor de DOP$ 20,000.00 para las personas que se hicieran miembros o que aumentaran su capital. De igual forma, la estructura entregaba certificaciones a las personas, a los fines de que pudieran obtener préstamos o más fondos para aumentar su capital.

Otras técnicas utilizadas para mantener la confianza de las personas y seguir captando nuevas víctimas eran con la celebración de actividades, fiestas, rifas, como se evidencia a continuación:

Como se observa en la publicidad referida previamente, motivaban a que las personas llevaran un acompañante, esto con el objetivo final de poder ir agrandando la cartera de víctimas captadas.

La pieza acusatoria destaca, asimismo, que la referida red prometía además rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

El expediente realizado por el órgano acusador consta de 486 páginas y figuran 274 querellantes.

El documento indica que los involucrados solicitaban a las víctimas inversiones que generarían rendimiento mensual del 10 al 30 % a través de actividades como el trading.

Mediante el uso de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram buscaban atraer y engañar a las víctimas a su esquema fraudulento denominado Investor Winner.

Los implicados son:
• Rafael Martínez Batista.
• Eridania García Veloz de Martínez.
• Rafael Martínez Colón.
• Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
• William Félix Esquez D´ Oleo.
• Carlos Manuel Jiménez Mauricio.
• Yunior Ariel Espinosa Martínez.
• Lucia Martínez Colón.
Mientras que las empresas vinculadas son:
• Ixi Intermecom Srl.
• Guro Investments Srl.
• Yirewall SRL.
• Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees).
• Investor Winner IW SRL.
• Vagary Consulting SRL.
• Inversiones Cataleya SRL.
• Gratia Plena SRL.
• Ghanima Corporation SRL.
• Taufik Investments SRL.
• Taufik Investments SRL.
• Fundación Doña Francisca Martínez.
• Grupo Fasurielva, S.R.L.
• Inmobiliaria Luz del Ángel SRL.
• Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.

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